SPRM bekerjasama dengan SFO UK dalam siasatan pelaburan RM2.5 bilion IJM

Gambar hiasan

KUALA LUMPUR

1. Kerjasama penguatkuasaan rentas sempadan

   • SPRM bekerjasama dengan Serious Fraud Office (SFO) United Kingdom dalam siasatan melibatkan IJM Corporation Bhd.

   • Fokus kepada transaksi kewangan dan pelaburan luar negara bernilai kira-kira RM2.5 bilion.

     
     

2. Skop dan kaedah siasatan

   • Pertukaran maklumat sedang dijalankan antara SPRM dan SFO, tertakluk kepada prosedur perundangan masing-masing.

   • Bukti rasmi belum dipindahkan sepenuhnya kerana siasatan UK masih berjalan.

     
     

3. Isu perundangan dan pematuhan

   • Pelaburan di UK berpotensi melibatkan pelanggaran undang-undang anti-pengubahan wang haram negara tersebut.

   • SPRM turut memudah cara siasatan pihak berkuasa UK.

     
     

4. Tumpuan siasatan dalaman

   • Merangkumi tadbir urus korporat, proses perolehan, transaksi kewangan dan pemilikan aset luar negara.

   • Unsur kemungkinan salah guna dana syarikat sedang diteliti.

The Malaysian Reserve | BERNAMA